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Training

Détecter et prévenir les fraudes- En présentielle

Dates: 13 - 14 juin 2024 / 2 jours

Horaires : 9h - 17h30 (déjeuner inclus)

Location: IIA Luxembourg Office

CPE: 14

 

DANS LE CADRE D’UNE MISSION, UN AUDITEUR PEUT DÉTECTER UNE FRAUDE,
METTRE EN ÉVIDENCE DES CONFLITS D’INTÉRÊTS OU DES FAIBLESSES
DANS LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX.
QU’EST-CE QUE LA DÉONTOLOGIE DE L’AUDIT INTERNE LUI RECOMMANDE
DE FAIRE ? QUEL DOIT ÊTRE SON COMPORTEMENT ? JUSQU’OÙ PEUT-IL ALLER ?
QUI L’ACCOMPAGNE DANS SES TRAVAUX ?

 

PARTICIPANTS

Auditeurs internes confirmés, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables de l'audit interne, responsable du contrôle interne
PRÉREQUIS

Aucun.

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 

  • Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable del’audit interne, manager) dans le domainede la fraude.
  • Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment decapitaux.
  • Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque Identifier lesdifférents types de fraude et évaluer leursconséquences.
  • Utiliser des techniques de détection.

 

CONTENU

  • Le rôle de l’audit interne :

- Prise de position de l’IIA

  • Les différents supports de la fraude :

- Fausses factures
- Société écran
- Contrats falsifiés
- Autres

  • La séparation des fonctions.
  • La spécificité du risque informatique :

- Faille dans le chemin d’audit
- Habilitations
- Évaluation des logiciels dans chacun des processus

  • Prévention et reporting du risque avec la remontée des indicateurs.
  • L’organisation de la lutte contre la fraude
  • La recherche des fraudes dans les filiales
  • Les moyens informatiques de détection des fraudes:

- Utilisation des logiciels d’audit

  • Les obligations légales et réglementaires

- Actions à mener

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation à chaud puis à froid.

 

INTERVENANT

Un expert de la détection des fraudes en entrprise
 

Détecter et prévenir les fraudes

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